30.4 C
San José de Las Matas
sábado, septiembre 25, 2021

Caso Super Tucano vuelve a sonar, esta vez por operación perjudicial para la estatal Seguros Banreservas

Te puede interesar

Seguros Reservas solamente estaba supuesta a percibir el monto de fronting fees que le correspondía, pues entre el corredor de seguros y el corredor de reaseguro se liquidarían sus comisiones y pagarían directamente al reasegurador.

Leonel en avión militar brasileño Súper Tucano

Una supuesta estafa a Seguros Banreservas con los pagos del seguro de tarifa inicial (fronting fee) de dos pólizas de naves aéreas para la flotilla de los aviones Super Tucano de las Fuerzas Armadas Dominicana (FAD), se encuentra documentada y en manos de las autoridades del Ministerio Público, según reveló una fuente a este medio.

La suma adeudada por parte de la empresa de corretaje de reaseguros Multireaseguro Dominicano (MRDOM) a Seguros Banreservas, por la pólizas 2-302-000239 y 2-302-000428 asciende a los 525 mil dólares (US$ 525,000.00).

Sin embargo, documentos a los que Acento tuvo acceso indican que otra empresa compró dicha cesión de crédito por el monto de doscientos mil dólares (US$ 200,000). En consecuencia, la otra parte del dinero adeudado habría desaparecido.

Fuentes del Ministerio Público afirmaron a este medio que estos documentos están en manos de las autoridades de la Procuraduría General de la República, que estarían llevando a cabo una investigación. Acento.com.do intentó obtener  más información en la Procuraduría General, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó?

Conforme a datos obtenidos, el 8 de febrero del 2006, Rafael Trujillo Lovatón, presidente MRDOM le remite vía correo electrónico al entonces vicepresidente de Negocios de Seguros Banreservas, Mario Montero, el slip o boletín de reaseguro para la emisión de las pólizas de naves aéreas para la flotilla de los aviones Super Tucano de la Fuerza Aérea Dominicana. En dicha comunicación, Trujillo Lovatón, supuestamente le indicó que el corredor de seguros sería la firma Cáceres & Asoc.MRDOM es una sociedad de los señores Trujillo Lovatón y Antonio Cáceres, este último socio director de la firma Cáceres & Asoc. Ambos fueron señalados como accionistas de la empresa Rasol Group Corporation, una firma que apareció en los llamados «Papeles de Panamá».

El 22 de febrero del 2006, MRDOM le pasa las instrucciones detalladas al Oficial Administrativo de Reaseguros, para que se procediera con el trámite de un millón ochocientos noventa y ocho mil novecientos dólares (US$ 1,898,900) en total por la transacción de las pólizas.

Esto, suponiendo una vigencia desde el 22 de febrero del 2006 al 22 de febrero del 2007, aplicando una prima neta a MRDOM de US$ 1,863,900, por el fronting fee a Seguros Reservas la suma de US$ 25,000 y por comisión al corredor que sería la firma Cáceres y Asociados el total de US$ 10,000.

De acuerdo a los documentos, esas pólizas de la Fuerza Aérea tuvieron sobrecargo de prima por más de 5 millones de dólares cada año hasta 2012.

Asimismo, detallan que MRDOM se creó como corredor de reaseguro en el sistema de la empresa a partir de dicha cuenta, pero figuraba en la lista  autorizado por la Superintendencia de Seguros bajo aprobación del señor Montero, el cual autorizó dicho registro, en lo que se recibía la documentación pertinente, que llegó tiempo después.

Durante el tiempo que estuvo asegurada dicha flotilla aérea, Seguros Reservas solamente estaba supuesta a percibir el monto de fronting fees que le correspondía, pues entre el corredor de seguros y el corredor de reaseguro se liquidarían sus comisiones y pagarían directamente al reasegurador.

De acuerdo a las informaciones adquiridas, las vigencias del 2006 hasta el 2009 no tuvieron ningún inconveniente con el mecanismo de pago comentado previamente, incluso con adiciones de unidades en la medida en que fueron incluyendo más aeronaves.

Es a partir de la vigencia del año 2010 y hasta la última del 2012 que no se volvieron a percibir los fronting fees de dichos períodos, en ninguna de las dos pólizas. Esos valores pendientes por cobrar se fueron incrementando, con su correspondiente saldo de antigüedad, pues se reflejaba a nivel de la póliza, la cual continuó renovándose.

El 10 de septiembre del 2012 se le comunica a Cáceres & Asoc. mediante carta firmada por la Gerencia de Cobros de Seguros Banreservas, sobre la deuda pendiente de US$ 525,000.

Cuando se investigó la situación con miras a proceder legalmente contra MRDOM, se descubrió que en 2014 se aplicaron los créditos de los fronting fees no cobrados en las vigencias de los tres últimos años de cobertura (2010 al 2013) por US$ 525,000 en su valor equivalente en pesos (RD$ 19,791,500, según las tasas de cambio correspondientes a cada vigencia), que causó un efecto de pérdida en dicho año fiscal. Luego de esto, el caso se da por cerrado y no se vuelve a realizar ninguna gestión de cobro.

Sin embargo, una fuente informó que el 7 de julio del 2020 se hizo una solicitud de parte del señor Héctor José Rizek, por su empresa Parallax Factoring, para que se proceda con la emisión de unas comunicaciones: una por parte de Seguros Reservas al Ministerio de Hacienda, indicando el número de cuenta bancaria para el pago del equivalente en pesos de US$ 200,000 de los fronting fees de los últimos dos años, y la otra era una certificación de Banreservas sobre la cuenta bancaria de Seguros Reservas.

Dos días después, en una conversación telefónica entre los señores Hector Jose Rizek, Denise Canal y Jean Paul Quiroz, se explicó que Parallax Factoring compró dicha cesión de crédito por US$ 200,000 y estaba tramitándose para fines de liquidación, bajo el entendido que era el único monto pendiente, según a ellos le habían explicado en el proceso de compra de dicha cesión de crédito.

Posteriormente se informó que habría un año exonerado de pago por instrucciones de la Presidencia de la República, de ahí que sólo se adeudaba 200 mil dólares.

 

Este contenido fue publicado primero en ACENTO.COM.DO. Clic aquí para ver la información completa.

- Publicidad -spot_img

Noticias Relacionadas

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Últimas Noticias